Assurance Services & Fraud Prevention Management Prevención de fraudes Admnistración de Control Interno Administración de Riesgos Servicios de Auditoría Interna Dictámenes Periciales Capacitación Corporativa Monitoreo Continuo Rediseño de Procesos Administrativos PREVENCIÓN DE FRAUDES Ayudamos a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraudes financieros, operativos y otras acciones ilegales; desarrollamos sistemas de administración y control, dirigidos a prevenir y mitigar los riesgos correspondientes, atendemos los casos de fraude para su seguimiento y solución. Diagnóstico Levantamiento (Documentación y Mapeos). Interpretación del levantamiento. Recomendaciones para diseñar un programa anti fraudes. Reporte técnico. Investigación de fraudes Identificación de indicios de fraudes. Análisis y examen de información relacionada. Dictamen pericial. Implementación de procedimientos para prevenir y detectar fraudes Diseño y/o rediseño de procesos. Monitoreo continuo. Establecimiento de Código de Ética de Negocios Elaboración de código de ética de la empresa. Estrategia de comunicación. Programa de desarrollo de valores. Programas de capacitación para la gestión de riesgos y prevención de fraudes Cursos y talleres orientados a la cultura de prevención y detección de fraudes. Implementación del sistema de denuncias Estructura y manejo del sistema de denuncias. Auditoría forense Cuantificación del daño patrimonial. Deslindar responsabilidades. Dictamen pericial.